По данным МВД РК, он разыскивался Департаментом по экономическим преступлениям ВКО за мошенничество в особо крупном размере.
«В настоящее время все фигуранты находится под стражей, решается вопрос об их экстрадиции в Казахстан». Пресс-служба МВД РК
12 августа 2021 года учредитель группы компаний АО «Азия-Авто» Анатолий Балушкин был объявлен в розыск. Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении Анатолия Балушкина по ст. 190 ч. 4 УК РК «Мошенничество».
11 июля 2022 года стало известно, что у бизнесмена Анатолия Балушкина конфискуют имущество — в ВКО по делу в отношении акционера группы компаний Бипэк в суд было направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха «Рахмановские Ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна») и 1 тыс. единиц движимого имущества.
