Напомним, что так называют подставных лиц, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов. Агентством по финмониторингу страны установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге. В целях получения доступа к удаленному интернет-банкингу злоумышленники использовали sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц.
«Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями. На практике, «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях. Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств», — сообщили в АФМ РК.
