Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщает о ликвидации 130 теневых криптоплощадок, через которые преступники отмывали деньги, полученные от Интернет-мошенничества и наркоторговли. По данным ведомства, в ходе расследований было арестовано более 16,7 миллиона USDT популярной стейблкойн-криптовалюты, привязанной к доллару США.
Нелегальные обменники предлагали «удобные» и быстрые переводы между криптовалютой и тенге, но на деле обслуживали теневой бизнес. Владельцы так называемых «наркошопов» и кибермошенники переводили туда деньги, как наличные, так и криптовалюту. Затем средства проходили через цепочку транзакций, чтобы запутать следы, и в итоге выводились за рубеж или обналичивались.
Часто при этом использовались банковские карты и электронные кошельки подставных лиц, которых называют «дропперами». За услуги по «очистке» и выводу средств обменники брали процент, фактически выступая профессиональными «отмывателями» денег. В агентстве подчеркнули, что участие в подобных схемах может обернуться уголовной ответственностью не только для организаторов, но и для тех, кто предоставляет свои счета или карты.
