Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению, пресечению и расследованию преступлений в сфере теневой экономики. При этом особое внимание уделяется профилактике правонарушений и защите граждан от финансовых мошеннических схем. В 2025 году в Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность трёх финансовых пирамид. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Тимур Муканов.
По его словам, одним из ключевых направлений профилактической работы стала цифровая безопасность. В частности, в мессенджере Telegram внедрён специальный сервис «Baiqa, piramida». С его помощью пользователи могут проверить компании на наличие признаков финансовых пирамид: достаточно ввести ссылку на сайт организации или страницу в социальной сети, после чего система выдаёт соответствующую информацию. Как отметил спикер, в 2025 году Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области заблокировал значительное количество интернет-ресурсов, связанных с противоправной деятельностью. В частности, ограничен доступ к 481 ссылке, содержащей признаки финансовых пирамид, 591 ссылке на онлайн-казино и другие азартные игры, а также к 121 ссылке на криптообменные пункты.
В целом по стране борьба с подобными схемами ведётся на системной основе. По данным Агентства по финансовому мониторингу, с 2021 года в Казахстане разоблачено более ста финансовых пирамид. Среди наиболее известных: Eolus Kazakhstan, Sinsera Systems и Best Road Investment. В ведомстве подчёркивают, что развитие цифровых инструментов и активная профилактическая работа позволяют не только выявлять преступные схемы, но и предотвращать вовлечение граждан в мошеннические проекты.
