Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области пресечен факт преднамеренного банкротства ТОО «Центр ОДИ».
Фигурант дела — учредитель и руководитель предприятия Ю.Джексенев в период до признания предприятия банкротом незаконно передал в собственность аффилированных лиц гостиничный комплекс (кафе бар, сауна), принадлежащий ТОО.
Тем самым, зная о наличии задолженности перед государством, он уклонился от уплаты налогов в размере более 105 млн. тенге.
Ю.Джексенев осужден к 1,5 годам ограничения свободы.
Решением суда наложен арест на объекты предприятия — гостиница, кафе-бар, сауна, здания хозяйственного блока.
Пресс-служба АФМ РК
