Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении учредителя группы компании АО «Азия-Авто» Анатолия Балушкина по статье 190 часть 4 Уголовного Кодекса РК (мошенничество), сообщает пресс-служба АФМ РК.
В настоящее время судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей (заочно) и объявлен в розыск. Иная информация в интересах следствия не разглашается, сказано в сообщении.
Четвертая часть статьи УК РК предусматривает наказание лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.
