Кроме того, жителю Усть-Каменогорска инкриминировали выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ . Судебное разбирательство проходило в суде № 2 Усть-Каменогорска. В ходе процесса выяснилось, что ушлый бизнесмен оформил 4 ТОО на подставных лиц, надеясь таким образом избежать наказания. Однако печати, кассовые аппараты и крипто ключи для сдачи налоговой отчетности он оставил себе. Начиная с 2016 года, он приобретал различные товары без документов и перепродавал их, выписывая покупателям фиктивные счет-фактуры. Он надеялся, что налоговики при проверке контрагентов выйдут на зиц-председателей, а не на него. Но фискалы стали копать глубже и в результате устькаменогорец предстал перед судом и сел на скамью подсудимых по обвинению по 2 статьям Уголовного Кодекса – 216 ч 3 и 245 ч 3. Во время очных ставок с руководителями фирм, которым он продавал товары, его опознали, как поставщика, заключавшего договоры и выдававшего необходимые сопроводительные документы. Под давлением доказательств он сознался в совершенных преступлениях.
Суд признал его виновным по всем статьям и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждении уголовно- исполнительной системы средней безопасности. Также в течение двух лет ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, суд обязал мужчину выплатить государству 2 миллиарда 805 миллионов 637 тысяч тенге.
