По информации Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области, за 2018 год в производстве ведомства находилось 346 уголовных дел, относящихся к теневому денежному обороту. Установленная сумма ущерба составила 4,4 млрд. тенге, из которых возмещено 1,26 млрд. тенге, наложен арест на имущество на сумму 2,6 млрд. тенге.
Было выявлено 5 фактов создания и организации преступных групп, по фактам выписки фиктивных счет-фактур возбуждено 19 уголовных дел, по фактам уклонения от уплаты налогов – 23, по фактам незаконного игорного бизнеса – 9, по фактам незаконного оборота алкогольной продукции – 5, пресечена деятельность 2 подпольных цехов, 98 правонарушений выявлено в бюджетной сфере и квазигосударственном секторе.
За первый квартал текущего года в производстве ДЭР по ВКО находилось 100 уголовных дел, из которых зарегистрировано 44 уголовных дела, окончено 20 уголовных дел. Ущерб государству составил 211,4 млн. тенге, в ходе следствия возмещен и наложен арест на сумму 243,4 млн.тенге.
