Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области сообщил о пресечении деятельности группы лиц, подозреваемых в выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт».
По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы, не намереваясь исполнять обязательства по гражданско-правовым сделкам, систематически оформляли бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжёлой техники. Как считают следователи, фиктивные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог и налог на добавленную стоимость.
В АФМ заявили, что в схему была вовлечена сотрудница управления государственных доходов, которая, по версии следствия, содействовала оформлению фиктивной документации для беспрепятственного прохождения налогового контроля. Общая сумма обналиченных денежных средств, по данным ведомства, составила 356 миллионов тенге. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов оценивается более чем в 91 миллион тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест. Под ограничения попали три квартиры и автомобиль. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
